针对外国公司与俄罗斯当事方争议解决

企业面临刑事法律压力的主要形式

《刑法典》常见条款：

• 《刑法典》第159条——诈骗（包括未履行义务时的诈骗）；

• 《刑法典》第160条——职务侵占与挪用（多基于企业创始人或交易对手的举报）；

• 《刑法典》第165条——在不构成盗窃的情况下造成财产损失（在未付款、造成亏损时适用）；

• 《刑法典》第199条——逃税；

• 《刑法典》第201条——滥用职权（在抽逃资产、订立不利交易时适用）；

• 《刑法典》第204条——商业贿赂（在采购冲突中适用）。

典型压力形式：

• 传唤审讯（管理层、会计、普通员工）；

• 搜查、扣押服务器和文件资料；

• 根据竞争对手、交易对手、企业前股东的申请开展检查；

• 来自经济安全和反腐败局、联邦税务局、检察院的同步伴随调查；

• 未正式立案但实际上干预公司运营的调查前核查。

当刑事追诉被用作经济或公司冲突中的施压手段时，风险尤为巨大。在这种情况下，正确构建行为路线、确保员工获得保护并提前形成证据链至关重要。

刑事法律咨询服务

针对刑事法律问题的企业法律伴随服务不仅涵盖已立案框架内的辩护，还包括对风险的预防性工作。该服务的目的是确保公司的法律安全，保护所有人及管理层免受不当追诉和干预。

刑事风险分析

从可能构成刑事犯罪的角度评估现行合同、公司架构、税务方案及冲突局势。就《刑法典》第159、160、165、199、201条等条款提供咨询。

审讯、搜查、扣押准备

制定应对策略，提供与侦查员及办案人员互动的指南。现场参与。

调查前及调查核查阶段的代理

参与询问、在审讯中提供保护、提交申请及动议，在扣押、搜查、采取保全措施时提供伴随服务。确保对侦查行为进行法律监督。

对侦查员行为提出申诉

根据《俄罗斯联邦刑事诉讼法典》第125条，向检察院、法院、调查委员会准备申诉材料。撤销非法决定，认定证据无效。

在起诉书阶段就判决前景提供咨询

从指控构成、证据可采性及司法实践的角度评估起诉书。

就法院判决申诉前景提供咨询

分析判决书及案卷材料，以查明撤销或变更裁决的依据。评估申诉成功概率、准备法律立场、选择审级及申诉策略。

在上诉或抗诉审级对一审法院裁决提出申诉

评估判决书及案卷材料，准备申诉状，制定申诉策略。在高级别法院代表客户利益，控制诉讼期限。

对经济会计鉴定提出异议

核查鉴定意见书是否存在错误及不合理结论。准备异议书、重新鉴定动议，参与对鉴定人的审讯，在法庭上辩护客户立场。

刑事案件与仲裁或税务争议相结合的伴随服务

协调法律立场、最大程度降低出现矛盾的风险，在民事法律层面保护资产。

预防性保护的优势

早期阶段的刑事法律咨询可以显著降低企业风险并避免大规模损失。它能带来：

• 降低刑事立案的可能性，因为提前进行风险分析和调整行为可最大限度减少追究刑事责任的依据；

• 在法律身份被固定前调整法律立场，有机会及时准备文件和说明，避免在审讯和检查中犯错；

• 及时培训员工和管理层；

• 防止账户被冻结、财产被扣押以及对业务运营产生负面影响；

• 最大程度降低辩护成本，因为预防性措施的费用远低于法庭审理和刑事诉讼程序。